证券代码：600456          证券简称：宝钛股份            编号：2023－003

债券代码：155801/155802               债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

【资料图】

                 宝鸡钛业股份有限公司

        第八届监事会第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 7 日以书面形

式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第一次临时会议的

通知。公司于 2023 年 4 月 12 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实

际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通

过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

   监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募

集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合

《 上 市 公 司 监 管 指 引第 2 号 — 上 市 公 司募 集 资 金 管 理 和 使 用的 监 管 要 求 》

（2022 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改

变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在

确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过

人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

   特此公告

                                    宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                      二〇二三年四月十三日

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