证券代码：601137        证券简称：博威合金        公告编号：临2023- 048

【资料图】

              宁波博威合金材料股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日下午15

时在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议采取现场结合通讯方

式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公

司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会

议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，通过以下议案，形成决

议如下：

   一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价

格及授予价格的议案》

   公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十

次会议审议通过了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，该议案

于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度股

东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日

登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 2.10 元（含税）。根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在激励计划公告当日

至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增

股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，股票期权的行权

价格以及限制性股票的授予价格将根据激励计划做相应的调整。

   经调整，股票期权行权价格由 15.51 元/份调整为 15.30 元/份， 限制性股票

授予价格由 12.41 元/股调整为 12.20 元/股。

  除上述行权价格及授予价格的调整外，本次激励计划其他内容与公司 2022

年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

  具体内容请详见公司同日披露的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票

激励计划行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临 2023-049）。

  独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。被激励对象张明、郑小丰回避

表决。

  二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规

定和 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件

已经成就，

    同意确定以 2023 年 5 月 18 日为授予日，向 535 名激励对象授予 4,438.5

万份股票期权，向 4 名激励对象授予 240 万股限制性股票。

  具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励

计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》

                       （公告编号：临 2023-050）。

  独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。被激励对象张明、郑小丰回避

表决。

  公司第五届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

                              宁波博威合金材料股份有限公司

                                    董    事     会

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